Ancheta, denumită codificat „Mela”, vizează o schemă criminală prin care societăți fantomă cu sediul în mai multe state membre UE au fraudat 48 milioane de euro din TVA începând din 2018, aplicând în mod ilegal un regim de impozitare redusă.

Parchetul European (EPPO) a coordonat vineri o operațiune internațională de amploare pentru destructurarea unei rețele criminale care a fraudat sistemul fiscal european prin vânzarea frauduloasă de produse electronice.

Ancheta se desfășoară în Cehia, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Țările de Jos, România, Spania și Regatul Unit. În timpul perchezițiilor, făcute de peste 300 de anchetatori fiscali și polițiști, au fost confiscate un număr mare de documente, dispozitive electronice și probe, precum și bunuri în valoare totală de 4 milioane de euro.

Referitor la activele confiscate, autoritățile...