Potrivit procurorilor, grupul infracțional s-a constituit în 2021 în vestul țării, dar acționa și în municipiul București.

Pe primul palier al grupului se aflau intermediarii sau brokerii de deșeuri. Ei se ocupau de importuri de deșeuri, pe care le disimulau ca făcând parte din categoria celor care pot fi supuse reciclării sau valorificării.  

Importurile s-au efectuat de la societăți comerciale din mai multe țări europene, iar disimularea s-a realizat și prin falsificarea documentele însoțitoare în care s-au făcut mențiuni nereale.

Pe cel de-al doilea palier, potrivit procurorilor DIICOT, se aflau transportatori români, care s-au deplasat la sediile sau punctele de lucru ale firmelor comunitare, de regulă în Italia, unde au procedat la încărcarea deşeurilor. Actele de transport și documentele însoțitoare au fost întocmite cu mențiuni false.

Pe cel de-al treilea și ultimul palier al grupării s-au aflat administratorii și societățile care...