Percheziții în forță la o firmă de curierat din Timiș, prejudiciu de aproape 1 milion de lei

Polițiștii din Timiș și Hunedoara au efectuat joi, 7 mai, nu mai puțin de 19 percheziții în județele Timiș și Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală. În urma acțiunii, 11 persoane au fost duse la audieri, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Vizată este o firmă din Timiș, specializată în servicii de curierat prin intermediul unei platforme online. Conform anchetatorilor, în perioada 2021-2023, reprezentanții acesteia nu ar fi declarat și înregistrat în contabilitate taxele și contribuțiile aferente muncii prestate de curieri. De asemenea, firma ar fi trecut în acte cheltuieli fictive, în relație cu alte șase societăți comerciale.

Prejudiciul estimat de autorități se ridică la aproape 920.000 de lei, sumă reprezentând TVA, impozite și contribuții neachitate către stat. În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, telefoane mobile și hard-discuri, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Ce acuzații i-au vizat pe reprezentanții firmei de curierat din Timiș?

Reprezentanții firmei sunt suspectați de evaziune fiscală, fals în acte și delapidare, în contextul în care au fost identificate cheltuieli fictive și neînregistrate fiscale. Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului.

19 percheziții efectuate în județele Timiș și Hunedoara
11 persoane duse la audieri
Prejudiciu estimat: 920.000 de lei
Documente, telefoane și hard-discuri ridicate pentru analiză
Firma vizată oferea servicii de curierat online în Timiș
Activitatea infracțională acoperă perioada 2021-2023

Ce urmează în ancheta privind evaziunea fiscală la firma de curierat?

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru a recupera prejudiciul de aproape 920.000 de lei. Reprezentanții firmei riscă sancțiuni penale și fiscale, iar ancheta va clarifica dacă au fost comise și alte infracțiuni conexe.

Reacțiile oficiale ale autorităților nu au fost încă făcute publice, însă ancheta este în plină desfășurare, iar rezultatele vor fi comunicate după finalizarea analizelor și audierilor.