Înșelăciune De 2,5 Milioane De Euro. Percheziții DIICOT La Grupări Care Au Accesat Ilegal Peste 630 De Conturi Bancare Din Spania și Din Alte țări

Redacția Timiș Expres · Timiș Expres

[ad_1] În cadrul operațiunii, la care participă DIICOT, cu sprijinul Biroului Ataşatului Poliţiei Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la Bucureşti şi a Poliţiei Naţionale Spaniole, au loc 22 percheziţii domiciliare, în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu.

„Colaborare și sprijin reciproc” Conform anchetatorilor, cele trei grupări infracţionale organizate sunt acuzate de înşelăciune, care au produs consecinţe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic şi spălare a banilor.

„Din materialul probator administrat a reieşit că, începând cu anul 2022, pe raza judeţului Vâlcea s-au constituit şi au acţionat 3 grupuri infracţionale organizate, care s-au aflat într-o relaţie de colaborare şi sprijin reciproc, în scopul săvârşirii infracţiunilor menţionate, membrii acestora obţinând controlul asupra a cel puţin 630 de conturi bancare (deschise în Spania şi în alte ţări) prin care, folosind sisteme informatice, au.

[ad_2] Citește mai mult - Sursa Google News.