[ad_1] Polițiștii au efectuat șapte percheziții domiciliare în Timiș și una în județul Caraș-Severin, luni, 13 noiembrie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală, reprezentanții a două firme care desfășoară activități specifice școlilor de șoferi, fiind bănuiți că nu au plătit taxe și impozite, creând un prejudiciu de aproximativ 856.
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat opt mandate de percheziție domiciliară.
Conform IPJ Timiș, persoanele bănuite ar fi acționat prin neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente, precum și creditarea societăților cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență.
Perchezițiile au avut ca scop identificarea și ridicarea mijloacelor materiale de probă necesare în vederea documentării activității infracționale, inclusiv înscrisuri, documente fiscale, unități de stocare date și sisteme de calcul.
Citește articolul complet pe Timiș Expres
Deschide articolul →