Sursă: Tion.ro
Un bărbat de 39 de ani din județul Timiș a fost reținut pentru 24 de ore după ce polițiștii au efectuat nouă percheziții domiciliare în cadrul operațiunii naționale JUPITER. Ancheta vizează un dosar de evaziune fiscală și înșelăciune, prejudiciul estimat fiind de peste 2,3 milioane de lei.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au acționat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Acțiunea face parte din două dosare penale în care suspectul, administrator al mai multor firme, este acuzat că, în ultimii ani, a evitat plata obligațiilor fiscale către stat, reținând impozite și contribuții fără a le vira către bugetul de stat.
Prejudiciul total din aceste fapte depășește 2,3 milioane de lei. În al doilea dosar, omul de afaceri este suspectat că a folosit ordine de plată falsificate pentru a înșela mai multe societăți din domeniul construcțiilor, prejudiciul fiind estimat la circa 200.000 de lei. Polițiștii au ridicat documente și înscrisuri pentru anchetă, iar două imobile aflate în proprietatea suspectului au fost puse sub sechestru pentru recuperarea prejudiciului.
Percheziții și cercetări pentru evaziune fiscală în Timiș
Operațiunea a vizat mai multe adrese din județul Timiș, fiind efectuate în cadrul unei acțiuni coordonate de autorități pentru combaterea fraudei fiscale. Suspectul este cercetat pentru evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri, fiind în prezent în stare de reținere pentru 24 de ore.
- Prejudiciu estimat: peste 2,3 milioane de lei
- Două dosare penale în desfășurare
- Nouă percheziții domiciliare efectuate
- Documente și înscrisuri ridicate pentru anchetă
- Două imobile puse sub sechestru
Autoritățile continuă investigațiile pentru clarificarea întregii situații și recuperarea prejudiciului. Suspectul se află în stare de reținere, urmând să fie prezentat instanței pentru luarea măsurilor legale.
Acțiunea face parte din eforturile de combatere a evaziunii fiscale și a fraudelor economice în județul Timiș, fiind o demonstrație a angajamentului autorităților în lupta împotriva criminalității economice.